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广州御银科技股份有限公司公告(系列2018/7/6塑料模具采购合同
点击: 日期:2018-7-6

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年6月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年5月31日下午15:00-6月1日下午15:00期间的任何时间。

  参加会议的股东及股东授权委托代表共48人,代表股份102,635,891股,占公司有表决权股份总数的68.8203。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份101,224,101股,占公司有表决权股份总数的67.8737;参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共44人,代表股份1,411,790股,占公司有表决权股份总数的0.9466。

  本次股东大会按照会议议程,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

  表决结果:同意102,621,391股,占出席会议有效表决股份总数的99.9859;反对9,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0096;弃权4,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0045。其中,网络投票表决结果如下:同意1,397,290股,占出席会议所有股东所持股份的98.9729%;反对9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7012%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.3258%。

  表决结果:同意102,610,391股,占出席会议有效表决股份总数的99.9752;反对13,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0135;弃权11,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0113。其中,网络投票表决结果如下:同意1,386,290股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.1938%;反对13,900股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.9846%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.8217%。

  表决结果:同意102,610,391股,占出席会议有效表决股份总数的99.9752;反对13,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0135;弃权11,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0113。其中,网络投票表决结果如下:同意1,386,290股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.1938%;反对13,900股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.9846%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.8217%。

  表决结果:同意102,610,391股,占出席会议有效表决股份总数的99.9752;反对13,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0135;弃权11,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0113。其中,网络投票表决结果如下:同意1,386,290股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.1938%;反对13,900股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.9846%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.8217%。

  表决结果:同意102,610,391股,占出席会议有效表决股份总数的99.9752;反对13,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0135;弃权11,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0113。其中,网络投票表决结果如下:同意1,386,290股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.1938%;反对13,900股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.9846%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.8217%。

  表决结果:同意102,610,391股,占出席会议有效表决股份总数的99.9752;反对13,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0135;弃权11,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0113。其中,网络投票表决结果如下:同意1,386,290股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.1938%;反对13,900股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.9846%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.8217%。

  表决结果:同意102,610,991股,占出席会议有效表决股份总数的99.9757;反对13,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0135;弃权11,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0107。其中,网络投票表决结果如下:同意1,386,890股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.2363%;反对13,900股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.9846%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.7792%。

  表决结果:同意102,610,391股,占出席会议有效表决股份总数的99.9752;反对13,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0135;弃权11,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0113。其中,网络投票表决结果如下:同意1,386,290股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.1938%;反对13,900股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.9846%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.8217%。

  表决结果:同意102,610,391股,占出席会议有效表决股份总数的99.9752;反对13,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0135;弃权11,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0113。其中,网络投票表决结果如下:同意1,386,290股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.1938%;反对13,900股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.9846%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.8217%。

  表决结果:同意102,610,391股,占出席会议有效表决股份总数的99.9752;反对13,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0135;弃权11,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0113。其中,网络投票表决结果如下:同意1,386,290股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.1938%;反对13,900股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.9846%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.8217%。

  表决结果:同意102,610,391股,占出席会议有效表决股份总数的99.9752;反对13,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0135;弃权11,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0113。其中,网络投票表决结果如下:同意1,386,290股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.1938%;反对13,900股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.9846%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.8217%。

  表决结果:同意102,610,391股,占出席会议有效表决股份总数的99.9752;反对13,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.0135;弃权11,600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0113。其中,网络投票表决结果如下:同意1,386,290股,占参与网络投票所有股东所持表决权的98.1938%;反对13,900股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.9846%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权11,600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.8217%。

  表决结果:同意102,567,923股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9338%;反对2,200股,占有效表决权股份总数的0.0021%;弃权65,768股,占有效表决权股份总数的0.0641%。网络投票表决结果如下:同意1,343,822股,占参与网络投票所有股东所持表决权的95.1857%;反对2,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1558%;弃权65,768股(其中,因未投票默认弃权65,768股),占参与网络投票所有股东所持表决权的4.6585%。

  表决结果:同意102,567,923股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9338%;反对2,200股,占有效表决权股份总数的0.0021%;弃权65,768股,http://www.duocs.com 传世sf占有效表决权股份总数的0.0641%。网络投票结果如下:同意1,343,822股,占参与网络投票所有股东所持表决权的95.1857%;反对2,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1558%;弃权65,768股(其中,因未投票默认弃权65,768股),占参与网络投票所有股东所持表决权的4.6585%。

  表决结果:同意102,562,823股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9288%;反对2,200股,占有效表决权股份总数的0.0021%;弃权70,868股,占有效表决权股份总数的0.0690%。网络投票结果如下:同意1,338,722股,占参与网络投票所有股东所持表决权的94.8244%;反对2,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1558%;弃权70,868股(其中,因未投票默认弃权70,868股),占参与网络投票所有股东所持表决权的5.0197%。

  表决结果:同意102,562,823股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9288%;反对2,200股,占有效表决权股份总数的0.0021%;弃权70,868股,占有效表决权股份总数的0.0690%。网络投票结果如下:同意1,338,722股,占参与网络投票所有股东所持表决权的94.8244%;反对2,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1558%;弃权70,868股(其中,因未投票默认弃权70,868股),占参与网络投票所有股东所持表决权的5.0197%。

  7、以累积投票的方式,经对各候选非董事逐个表决,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非董事的议案》,其中:

  (1)同意选举杨文江先生为公司第三届董事会非董事为101,234,104股;(其中网络投票表决同意股份数:10,003股)

  (2)同意选举吴宁先生为公司第三届董事会非董事为101,260,104股;(其中网络投票表决同意股份数:36,003股)

  (3)同意选举吴彪先生为公司第三届董事会非董事为101,229,104股;(其中网络投票表决同意股份数:5,003股)

  以上3位非董事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数,他们当选为公司第三届董事会非董事。

  8、以累积投票的方式,经对各候选董事逐个表决,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

  (1)同意选举徐印州先生为公司第三届董事会董事为101,231,104股;(其中网络投票表决同意股份数:7,003股)

  (2)同意选举刘国常先生为公司第三届董事会董事为101,239,104股;(其中网络投票表决同意股份数:15,003股)

  以上2位董事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数,他们当选为公司第三届董事会董事。

  9、以累积投票的方式,经对各候选股东代表监事逐个表决,审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》,其中:

  (1)同意选举梁晓芹女士为公司第三届监事会股东代表监事为101,239,104股;(其中网络投票表决同意股份数:15,003股)

  (2)同意选举阎诺女士为公司第三届监事会股东代表监事为101,234,104股;(其中网络投票表决同意股份数:10,003股)

  以上2位股东代表监事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数,他们当选为公司第三届监事会股东代表监事。

  本次会议由广东信扬律师事务所赖江临律师并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法规和公司章程的;出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格有效;本次股东大会的表决程序和表决结果有效。

  本公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  广州御银科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2009年6月1日下午16:00在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,梁晓芹女士主持会议,符合《公司法》和公司章程的。会议经过认真讨论审议,一致通过如下事项:

  梁晓芹,女,1977年生,贸易经济和工业分析双专业本科学历。2000年7月至2001年6月任广州市惠普音响科技有限公司行政人事主管,2001年加入公司,现任公司人力资源部人事经理。

  梁晓芹女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司(以下简称本公司)拟与广州基准精密机械模具制造有限公司(以下简称广州基准)签订加工采购合同,由本公司委托广州基准进行ATM电子柜的制作。

  经营范围:制造、加工、批发、零售塑料模具、金属模具、节能产品及设备、环保产品及设备、办公设备、电子五金设备;批发,零售金属制品、金属材料、通用机械。(经营范围涉及法律、法规的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营);

  财务状况:截至2008年12月31日,广州基准总资产806.57万元,净资产310.50万元,主营业务收入27.90万元。

  广州基准实际控制人龚穗东先生为公司控股股东杨文江先生之外甥,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关,本次交易行为构成公司的关联交易。

  本公司拟与广州基准精密机械模具制造有限公司签订加工采购合同,委托广州基准进行本公司ATM电子柜的制作,采购价格按照公开、公平、的原则,依据市场公允价格确定。

  公司预计,在2009年度,向广州基准采购及委托加工电子柜,交易总金额不超过人民币1600万元。

  上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要,物料供应渠道的稳定,节省本公司经营成本,有利于推动本公司持续健康发展。

  该等关联交易体现了公开、公平、的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,没害公司和广大中小股东的权益。

  公司于2009年6月1日召开第三届董事会第一次会议,会议以4票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与广州基准精密机械模具制造有限公司签署加工采购合同的议案》,关联董事杨文江先生回避表决。

  2、公司所发生的关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  3、公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司(以下简称公司)第三届第一次职工代表大会于2009年5月25日上午10点在公司会议室召开,经审议,公司第三届第一次职工代表大会选举邓九龄先生(个人简历附后)为第三届监事会职工代表监事,任期三年。职工代表监事邓九龄先生与公司2009年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,同时上任。

  邓九龄,男,生于1969年11月,本科。1992年毕业于西安电子科技大学电子精密机械专业,1992年7月至1993年11月任职于广州南海机器厂总工程师办公室海上雷达技术组,1993年11月至2001年7月任职于广东京粤电脑技术研究开发中心,历任课题组组长、工厂副厂长兼总工程师、公司副总工程师,2001年7月加入公司,现任公司客户总监。

  邓九龄先生与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的。

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  广州御银科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2009年6月1日下午16:00以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2009年5月20日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的,会议有效。会议审议通过如下决议:

  同意选举董事刘国常先生、董事徐印州先生、董事吴彪先生为第三届董事会审计委员会委员,主任委员为刘国常先生。

  同意选举董事徐印州先生、董事刘国常先生、董事长杨文江先生为第三届董事会提名委员会委员,主任委员为徐印州先生。

  同意选举董事徐印州先生、董事刘国常先生、董事长杨文江先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,主任委员为徐印州先生。

  同意选举董事长杨文江先生、董事吴宁先生、董事刘国常先生为公司第三届董事会战略委员会委员,主任委员为杨文江先生。

  本公司拟与广州基准精密机械模具制造有限公司(以下简称广州基准)签订加工采购合同,由本公司委托广州基准进行ATM电子柜的制作。公司预计,在2009年度,该关联交易总金额不超过人民币1600万元。

  十二、经过审议通过了《关于公司向中国银行601988股吧股份有限公司广州天河支行借款5000万元的议案》。

  公司拟向中国银行股份有限公司广州天河支行借款5000万元,期限3年,用于补充我公司流动资金。

  十三、经过审议通过了《关于杨文江先生为公司向中国银行股份有限公司广州天河支行借款5000万元提供连带责任的议案》。

  杨文江先生,男,1972年5月出生,管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东,2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司,专门向金融行业提供自助银行设备和服务,后发展演变成为本公司。杨文江现任公司董事长。

  杨文江先生系持有御银股份百分之五以上股份的股东,御银股份实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

  吴宁先生,男,生于1972年3月,本科。1993年毕业于武汉理工大学汽车工程系,1993年8月至1997年12月任职于三星公司,1998年1月至2000年3月任广州伍尔特有限公司销售人员,2000年3月至2002年5月任广州宝龙特种汽车股份有限公司销售经理,2002年9月加入公司,现任公司总经理。

  吴宁先生与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的。

  吴彪先生,男,1963年生,工学硕士,高级工程师。1998年3月至2000年10月任SMI公司技术总监,2000年11月至2001年7月任中软航晨公司总工程师,2001年8月加入公司,现任公司副总经理,负责技术开发及新塘分公司全面管理。

  吴彪先生与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的。

  郑蕾,女,1978年生,本科学历,会计师。1999年7月至2004年3月任广东风华高新科技股份有限公司总部主管,2004年4月加入公司,现任公司董事会秘书。

  郑蕾女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的。

  杰先生,男,1976年生,本科学历,会计师,2001年3月-2004年6月任广东华美投资集团有限公司财务主管,2004年月-2005年8月任金鹏通信有限责任公司财务主管,2005年8月加入广州御银科技股份有限公司,现任公司财务总监。

  杰先生与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的。

  皮静,女,生于1982年3月,专科,会计师。2003年7月至2006年10月任湖南英特有限责任会计师事务所审计员,2006年11月加入公司,现任公司证券事务代表。

  皮静女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的。

 
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